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Especialista Operaciones / Control Interno

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Job Description
Su rol principal será el de establecer y monitorizar los procedimientos internos para garantizar el cumplimiento con la Política de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de acuerdo con las directrices marcadas por el Departamento de Compliance. Reportará directamente al COO.

Funciones:
- Coordinación de los diferentes departamentos de operaciones para garantizar que los servicios se entregan cumpliendo los estándares de calidad fijados.
- Monitorización de las métricas operacionales así como la implantación de nuevos KPIs.
- Establecer, controlar y documentar los procesos operativos de la compañía, velando por su eficiencia y eficacia.
- Seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para el cumplimiento de la norma ISO 27001:2013.
- Establecer los procedimientos necesarios para garantizar la correcta ejecución de las políticas que marca el departamento de Compliance sobre:
- Política AML/FT y política de admisión de clientes.
- Aplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes.
- Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.
- Desarrollo del Modelo de gestión de riesgo operacional que incluye las siguientes tareas:
- Coordinación con otras Áreas en la gestión de riesgo operacional a través del Sistema de Control Interno, Sistema de Continuidad de negocio,
- Tecnología y Cumplimiento Normativo.
- Realización de análisis de riesgo operacional.
- Apoyo en la definición, implementación de los planes de acción para reducir los riesgos operacionales.

Perfil:
Licenciado en Ingeniería/ADE
Experiencia de al menos 2 años en el sector financiero/bancario y en el ejercicio de las actividades propias de departamentos de control interno, cumplimiento normativo o auditoría interna.
Preferiblemente conocimiento del marco legal Español aplicable a las Entidades financieras/Entidades de dinero electrónico.
Nivel alto de inglés.