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Director/a Director de Compliance para Entidad de Dinero Electrónico

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Requisitos:
 Licenciado en Derecho, ADE, Derecho y ADE o Económicas.
 Conocimiento del marco legal aplicable a las entidades financieras.
 Experiencia de al menos 10 años en el sector financiero y en el ejercicio de las actividades propias de departamentos de cumplimiento normativo.
 Soft skills: organizado, responsable, dotes de comunicación, capacidad de liderazgo y buen trabajador en equipo.

Responsabilidades y funciones:
 Revisar y supervisar los procesos de cumplimiento de la normativa aplicable a las entidades de dinero electrónico y de servicios de pago.
 Establecer y aplicar los controles internos necesarios para una entidad de dinero electrónico y relacionados con la prestación de servicios de pago.
 Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos por las distintas áreas de negocio, así como de las funciones que puedan externalizarse.
 Preparar la memoria de actividades en la que se documenten las tareas realizadas por las áreas de control.
 Desarrollar, gestionar y mantener las políticas de seguridad informática mediante la coordinación de equipos internos y externos.
 Evaluar los riesgos en la prestación de servicios de dinero electrónico y servicios de pago prestados en relación con la seguridad de la información gestionada.
 Definir y aplicar las medidas de mitigación de los riesgos identificados para proteger adecuadamente a los usuarios.
 Definir (y aplicar) procedimientos para la detección de fraude y uso ilegal de datos sensibles y de carácter personal en las aplicaciones y servicios de la entidad por parte de los usuarios.
 Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de información.
 Desarrollar las funciones del delegado de protección de datos.
 Desarrollo e implementación de sistemas de prevención penal.
 Desarrollo y revisión de los códigos éticos y canal de denuncias.
 Revisar, actualizar y mantener conocimiento de los procedimientos y políticas relativos a Servicio de Atención al Cliente.
 Revisión y seguimiento de la aplicación de las políticas internas en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
 Revisión y desarrollo de las formaciones de los empleados.
 Interlocución con los órganos sociales (Junta General y Consejo de Administración) y con organismos supervisores.

Localización:
Madrid / Barcelona

Idiomas requeridos:
Español e inglés

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